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根据企业章程规定，经董事局主席提议，2023年12月31日，在湖北卓越集团天河国际大酒店二楼会议室，召开了一届九次董事局会议，会议由董事局主席刘雁飞亲自主持。

参加会议的集团领导有：集团董事局主席兼总裁刘雁飞、董事局副主席兼副总裁张朝全、房地产公司董事长兼建设公司副总经理潘厚刚、五龙河旅游公司董事长兼天河国际大酒店董事长金朝晖、集团建设公司董事长刘乾宇、建设公司总经理兼新疆汽车公司董事长朱中华、劳务公司董事长刘乾林、集团财务监管部经理兼物业公司董事长袁琼、崇阳旅游公司董事长聂晓风、劳务公司总经理桂千森以及集团董事局主席助理兼行政总监周彬彬、集团财务总监祝庄和、集团人事总监耿顶、成本监管部经理李继生等14人。

在会上，刘主席首先开宗明义，指出我们要改变过去董事局会议仅仅侧重述职的会风，参会人员要站在全集团高度，讨论和研究全局问题和战略问题，全面总结一届董事局2023年度系统性的工作经验，科学谋划和布局下一步战略性工作，以此会议精神为大原则对各个法人公司的年度工作报告进行修改和调整，以便元月一日在全体职工代表大会上进行报告，同时会议要听取财务总监对财务管理和年度财务决算意见，参会人员和列席人员对此发表意见和建议，最后形成董事会会议决议。

主席首先指出，这次会议是企业在转型发展时期的一次关键性的重要会议，2023年，我们基本上稳住了建筑产业的基础盘，同时开拓了中亚和中东等外海市场，寻找到了像吉尔吉斯斯坦政府、沙特麦加省领导、中建七局这样优质的合作伙伴，我集团国际化战略实际上已经取得了突破性成果。11月16日，董事局主席受吉尔吉斯斯坦共和国政府邀请，前往比什凯克拜访了吉尔吉斯斯坦共和国总统萨德尔·扎帕罗夫，双方进行了友好的商谈，和吉尔吉斯斯坦政府在建设工程和汽车业务两大板块进行了签约，准备共同组建汽车组装工厂。12月 18日-22日吉尔吉斯斯坦共和国总统事务局局长图曼巴耶夫·卡内别克·图尔贡别克维奇、总统行政部部长卡德拉利耶夫·阿扎马特·萨克坦别克维奇、吉国Tunduk Invest公司总经理艾达罗夫·巴肯特·谢梅铁维奇以及吉尔吉斯斯坦共和国秦商商会会长王权刚代表团等一行11人在主席的全程陪同下，来到中国湖北的武汉、襄阳、随州、十堰、郧西和陕西等地，重点对湖北省的汽车全产业链情况以及湖北卓越集团的建筑板块、旅游板块、酒店管理进行了全方位、系统性考察，就与我集团合作在中吉两国建立汽车及零部件出口和总装等项目、寻找企业战略合作伙伴进行考察，获得了圆满成功。我们合资在吉尔吉斯建立的汽车工厂未来可以完成年产最少10万台，产值可以达到100亿以上，集团建设公司还在哈萨克斯坦的老首都阿拉木图、新首都阿斯塔纳、吉尔吉斯斯坦的伊赛克湖新城以及沙特阿拉伯的迪拜地区初步取得12多亿美元的建设工程任务。可以说，海外市场大有前途、大有可为！

刘主席强调，2024年，整个集团核心工作就是围绕着“两转”做文章——国内转型升级、国外转移拓展，坚决实施走出去发展战略，走出去就是“两造”——造汽车、造房子，造新能源节能汽车、造绿色低碳环保建筑。但是我们现在有些管理干部依旧存在因循守旧的思想理念，前方已经战果累累，后方还在梦里沉睡，要通过此次会议和明天的大会，让集团全体员工彻底认清形势、振奋精神、转变观念、形成合力，2024年不是要做好出国的准备，而是要坚决走出国门，大力开拓外海市场的广阔天空。

刘主席指出，我们一方面要走出去，一方面还要守得住国内原有基本盘。过去几年，我们在管理中最大的失误就是忽视了成本管理，2024年，将成为卓越全集团的“成本管理年”，要将成本管理列为全集团各个公司第一工作目标和首先任务，形成千斤重担人人挑、人人头上有指标的局面，这既是方向，也是目标，更是任务。为此，主席提出了两项人事提议：一是由集团副主席张朝全同志担任集团常务副总裁，在主席把主要精力投入海外工作期间，代表主席全面主持集团国内事务的日常管理工作，将成本管理、述职工作、绩效管理等总裁工作常态化抓起来；二是提升目前担任成本监管部经理的李继生同志担任集团成本总监，位列集团“成本、行政、财务、人事”四大管控之首，以凸显成本管控的重要地位和作用，集中集团优势资源和权力，发挥成本管控的优势。

对建设公司工作，刘主席要求，要加大财务和审计核算力度，2024要彻底完成各个项目的内部核算和账目清理工作，基本完成对外结算。该结算的结算，该收账的收账，该追责的追责，该起诉的起诉。要将成本管理列为工作首位，举全公司之力抓成本控制，重点是全面加强项目部全过程控制，从刷脸考勤、人员绩效、材料管理、施工组织到行政后勤等每一个环节和细节严抓死守，降低一切非必要支出，杜绝浪费，提升项目盈利能力，提高企业管理水平。

对旅游板块，主席要求五龙河景区要以升5A为工作抓手，从门票旅游观光型向旅游康养型转变，全面提升景区各项管理工作，要打破常规思路，寻找和突破新的资金渠道，做好进入资本市场的准备。大酒店要走康养绿色酒店之路，打造生态有机环保品牌，避免陷入低价竞争。

会议主要全体与会人员还听取了财务总监祝庄和作的《年度财务工作报告》并进行了讨论研究，对财务管理工作，主席要求要从基本的日清日结开始，做好基础性工作，提升财务工作人员的责任心和财务水平，提高规避风险的管控力度和管控级别。

刘主席最后指出，卓越从无到有、从小到大，这几十年来付出的血汗真的不容易，大家一定要凝心聚力，渡过难关，胜利的曙光就在眼前。我们经历了这一次苦难，整个卓越集团所有人的抗打击能力大幅提升，功率大幅提升，我们也更加坚定了做百年企业这样的信心和决心，希望今天参会的每一个人都要有这种精神，以一往无前的勇气，以革故鼎新的锐气，以不懈奋斗的朝气，在逆境中奋起，在追赶中超越！会议在完成各项决议后于当日17时顺利结束，详细的会议内容我们将持续追踪报道。

文图：周彬彬

出品：文宣部

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